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秦淮区人民法院非法吸收公众存款案

2019-09-07

江苏省南京市秦淮区人民法院

刑 事 判 决 书

                          

  (2019)苏0104刑初413


公诉机关南京市秦淮区人民检察院。

被告人李俊杰,,1994529日出生于江苏省丹阳市,居民身份证号码321181199405293797,汉族,初中文化,系青岛尼达尔生物工程有限公司南京分公司业务一部组长,住所地江苏省丹阳市导墅镇东泊村泊亭25,户籍地江苏省丹阳市导墅镇下琴村泊亭58号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,20181225日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留,2019131日被逮捕。现羁押于南京市秦淮区看守所。

辩护人王笑之,江苏刘洪律师事务所律师。

辩护人曾钧,江苏刘洪律师事务所实习律师。

被告人杨凯,,1989811日出生于安徽省安庆市,居民身份证号码340822198908110258,汉族,高中文化,系青岛尼达尔生物工程有限公司南京分公司业务一部组长,住所地广东省佛山市顺德区大良镇凤翔路顺雅铭筑2612,户籍地安徽省安庆市怀宁县月山镇月山居委会新村组12号。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于20181229日被刑事拘留,2019130日被取保候审,2019524日经本院决定并由南京市公安局秦淮分局执行逮捕,现羁押于南京市秦淮区看守所。

辩护人肖鸿飞,江苏学森律师事务所。

辩护人王超,江苏学森律师事务所实习律师。

南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉[20191392号起诉书指控被告人李俊杰、杨凯犯非法吸收公众存款罪,2019514日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序,组成合议庭,公开开庭进行了审理。南京市秦淮区人民检察院指派检察员汪东,代理检察员孙雪雪出庭支持公诉,被告人李俊杰及其辩护人王笑之、曾钧,被告人杨凯及其辩护人肖鸿飞、王超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

经审理查明,20158,满爱环、程浩(均已判决)与张

力夫(已起诉)等人经预谋后,租赁南京市秦淮区中山东路48

号普华大厦5楼成立青岛尼达尔生物工程有限公司南京分公司(以下简称“尼达尔南京分公司”),通过招聘业务员以打电话、散发传单的形式,以青岛尼达尔生物工程有限公司的河豚毒素提取及加工项目需要融资为名,夸大公司和项目规模、隐瞒资金真实用途,以年化收益72%-90%不等的高额固定利息为诱饵,以尼达尔南京分公司的名义与社会不特定公众签订《合作协议》,变相吸收公众存款人民币20100余万元。

2015年8月至20163,被告人李俊杰在尼达尔南京分公司担任业务一部组长期间,通过上述方式,其本人及通过小组业务员变相吸收公众存款共计人民币3800余万元,造成损失2400余万元。

2015年11月至20164,被告人杨凯在尼达尔南京分公司担任业务一部组长期间,通过上述方式,其本人及通过小组业务员变相吸收公众存款共计人民币1500余万元,造成损失1200余万元。

2018年1225,被告人李俊杰主动到公安机关投案;20181229,被告人杨凯被公安机关抓获归案;二被告人到案后,均如实供述了上述犯罪事实。案发后,被告人李俊杰退出违法所得人民币5万元,被告人杨凯退出违法所得人民币30万元。

上述事实,被告人李俊杰、杨凯在开庭审理过程中亦无异议且有:1、被告人李俊杰、杨凯的供述和辩解;2、证人满爱环、刘晓娟、陈家荣、王素珍、王蔚勤、吕昌雨等人的证言;3、集资参与人李婉珍、陈红艺、刘家俭、王翠英、杨金莲、林秀平、宋俊林、史又等人的陈述、收据、合作协议;4、审计报告;5、利息签收表、入职申请表;6、扣押决定书、扣押清单、银行入账明细;7、刑事判决书;8、户籍资料、抓获经过等证据予以证明,足以认定。

本院认为,被告人李俊杰、杨凯变相非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。公诉机关指控被告人李俊杰、杨凯犯非法吸收公众存款罪,事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,予以采纳。被告人李俊杰自动投案,且如实供述了自己的罪行,系自首依法可以从轻处罚。被告人杨凯归案后如实供述了犯罪事实,系坦白,依法可以从轻处罚。被告人李俊杰、杨凯分别退出违法所得人民币5万元、30万元,可酌情从轻处罚。本案适用认罪认罚简易程序,可酌情对被告人李俊杰、杨凯从轻处罚。对被告人李俊杰、杨凯的辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见,予以采纳。

被告人李俊杰、杨凯分别非法吸收公众存款3800余万元、1500余万元,造成损失2400余万元、1200余万元,至目前尚未追回,不宜对二被告人宣告缓刑。对被告人李俊杰、杨凯的辩护人提出的适用缓刑的辩护意见,不予采纳。

依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下:

一、被告人李俊杰犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年五个月,罚金人民币十万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自20181225日至2022524日止,罚金于判决生效后一个月内缴纳。)

被告人杨凯犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,罚金人民币五万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。扣除前期羁押的33,即自2019524日至2022420日止,罚金于判决生效后一个月内缴纳。)

二、责令被告人李俊杰、杨凯以参与额为限连带退赔各集资参与人的经济损失(扣押在案的被告人李俊杰、杨凯退出的违法所得人民币35万元,在执行过程中按比例发还各集资参与人)

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。



    长 蒋 

人民陪审员 缪建明

人民陪审员 王素华


0一九年五月二十七日

 

见习书记员顾颖